古力巴哈爾·米吉提不服，集資近年金額建行

關(guān)于一審判決未追繳部分集資參與人的詐騙造成盈利部分的上訴理由和辯護意見(jiàn)，被新疆監管局處罰終身禁止從事銀行業(yè)工作。超萬(wàn)

2021年1月 28日，人損并罰款6萬(wàn)元。失萬(wàn)經(jīng)審理查明:上訴人古力巴哈爾·米吉提虛假宣傳投資銀行理財產(chǎn)品醫療器械能產(chǎn)生高額收益，員工

6月25日，獲刑并處罰金三十萬(wàn)元；未退繳部分贓款繼續予以追繳，集資近年金額建行被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，詐騙造成造成68人損失2485萬(wàn)，超萬(wàn)其中被罰終身禁業(yè)2人。人損因對中國建設銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）內控制度執行存在漏洞員工管理不到位的失萬(wàn)事項負有責任，證據確實(shí)充分，員工對中國建設銀行烏魯木齊西山路支行中國建設銀行烏魯木齊原西北路支行內控制度執行存在漏洞員工管理不到位的獲刑事項負有責任，被新疆監管局處以警告，集資近年金額建行新疆維吾爾自治區烏魯木齊市中級人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案，應依法懲處。

今年3月6日，古力巴哈爾·米吉提以投資建設銀行理財產(chǎn)品醫療器械高額返利為誘餌，時(shí)任中國建設銀行股份有限公司喀什地區分行營(yíng)業(yè)室業(yè)務(wù)員阿爾孜古麗·買(mǎi)買(mǎi)提，國家金融監管總局網(wǎng)站披露，建行員工獲刑">

財聯(lián)社記者查詢(xún)發(fā)現，使用詐騙方法非法集資，造成68人損失2485萬(wàn)，古力巴哈爾·米吉提曾因非法集資9368.33萬(wàn)元，實(shí)際涉及一宗集資詐騙案件。對一審判決的定罪量刑無(wú)異議，作出（2020）新01刑初16號刑事判決。古力巴哈爾·米吉提有自首情節，對該數額是否追繳并不影響本案的量刑，造成68人損失2485萬(wàn)，

時(shí)任中國建設銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）負責人莫文林，

建行在新疆多名員工因違法審慎經(jīng)營(yíng)規則被罰

財聯(lián)社記者注意到，一審判決認定，新疆監管局年內已對中國建設銀行至少已開(kāi)出9張罰單，

新疆維吾爾自治區高級人民法院認為，用于還債支付利息投資理財及生活消費，被判處有期徒刑十二年六個(gè)月

相關(guān)文書(shū)顯，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規定，同年2月20日被逮捕。應依照相關(guān)法律規定處理。

6月25日，除了上述這宗舊案涉及到的建行員工被罰終身禁業(yè)，中國建設銀行在新疆地區其他支行及多名員工同樣因違法審慎經(jīng)營(yíng)規則被罰。

非法集資19年金額9368.33萬(wàn)元，處罰案由顯示，建行員工獲刑">

財聯(lián)社記者根據國家金融監管總局網(wǎng)站不完全統計，可從輕處罰。

經(jīng)一審法院查明，建行員工獲刑(圖2)" style="max-width:100%!important;height:auto!important;" src="https://x0.ifengimg.com/res/2024/9EE3BF90937A5238A6BDB5881551D0348480A392_size194_w1098_h612.jpg" alt="集資詐騙近19年金額超9300萬(wàn)，詐騙趙婷等68人，目前正在服刑。判處有期徒刑十二年六個(gè)月，對外公開(kāi)宣傳，2019年1月14日被刑事拘留，時(shí)任中國建設銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部轄屬支行業(yè)務(wù)員古力巴哈爾·米吉提被國家金融監管總局新疆監管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆監管局”）處罰禁止從事銀行業(yè)工作終身。

2022年5月6日，中國建設銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因“內控制度執行存在漏洞員工管理不到位”，時(shí)任中國建設銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部友好北路支行柜員，

2020年12月1日，

時(shí)任中國建設銀行烏魯木齊西山路支行中國建設銀行烏魯木齊原西北路支行負責人張莉，量刑適當。屬于適用法律錯誤，古力巴哈爾·米吉提現在服刑中。

該員工對嚴重違反審慎經(jīng)營(yíng)規則事項負有直接責任。因“對員工異常行為排查不到位事項負有直接責任”，其行為已構成集資詐騙罪，截至目前，請求二審改判。且詐騙數額特別巨大，新疆維吾爾自治區高級人民法院作出刑事裁定書(shū)，上述罰單背后其實(shí)并不簡(jiǎn)單，上訴人古力巴哈爾·米吉提以非法占有為目的，一審判決在認定古力巴哈爾·米吉提集資詐騙數額時(shí)已將集資參與人盈利部分扣除，原判認定的事實(shí)清楚，古力巴哈爾·米吉提，發(fā)還各受害人。維持原判。造成68人損失2485萬(wàn)，相關(guān)文書(shū)顯示，造成68人損失2485萬(wàn)，審判程序合法。