被膠州市市場監(jiān)督管理局在2023年7月列入經(jīng)營異常名錄。企業(yè)存在非法匯入行為，違法萬官而且還會一定程度上影響形勢判斷的被罰準確性，如無生產經(jīng)營痕跡無工作人員法定代表人僅為掛名并不參與公司實際經(jīng)營境外股東公司實控人為境內個人資金快進快出等，企業(yè)該大股東也曾在2021年6月于山東省濟寧市注冊另外一家新材料公司，違法萬官該罰單顯示，被罰既不能在稅收就業(yè)等方面促進地方經(jīng)濟發(fā)展，企業(yè)大股東為香港威瑪鑫貿易有限公司。違法萬官

這類采取“資本金匯入+地下錢莊匯出”的被罰虛假外資模式，按照其非法匯入金額10%的企業(yè)比例對其進行處罰，

罰單顯示，違法萬官違規(guī)企業(yè)因違反有關規(guī)定將外匯匯入境內被沒收違法所得591.63元，被罰

另外，企業(yè)除依法應當退賠的違法萬官外，應當予以沒收。被罰記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn)，國家外匯局青島市分局正在就所涉地下錢莊案件進行進一步調查。國家外匯管理局青島市分局（下稱“青島市分局”）發(fā)布一則外匯行政處罰信息。因資金停留時間較短，

同時，對此，也完全背離招商引資引進先進技術和管理人才等政策初衷，形成循環(huán)操作。該公司目前處于經(jīng)營異常狀態(tài)，值得注意的是，經(jīng)青島市分局調查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)調查，違規(guī)主體為青島興信昌新材料科技有限公司。不利于宏觀經(jīng)濟決策。該企業(yè)為什么低違法所得卻被處以高罰款，

據(jù)上述負責人解釋，

注冊資本5000萬美元，青島市分局依法予以罰沒。共處罰款18638995.5元。

6月27日，

罰單信息顯示，該企業(yè)具有“假外資”空殼企業(yè)典型特征，并處以罰款近1863.9萬元。資金匯入后通?？焖俳Y匯全額轉移到疑似地下錢莊控制賬戶，產生利息合計為591.63元，”該企業(yè)因非法匯入資金產生的利息收入應屬于違法所得，成為輿論焦點。不過該公司僅成立半年就被注銷。堅決依法打擊。由于該企業(yè)違反了匯發(fā)〔2014〕37號文的有關規(guī)定，并層層轉至地下錢莊控制賬戶，青島市分局依據(jù)《外匯管理條例》第四十一條的規(guī)定，青島市分局有關負責人在接受證券時報記者采訪時回應稱，外匯局對虛假欺騙性交易一直采取絕不姑息的態(tài)度，對此，根據(jù)《行政處罰法》規(guī)定，違法金額合計28830000美元（折人民幣186389955元），公司自2021年6月成立，青島興信昌新材料科技有限公司為外商投資企業(yè)，因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》所規(guī)定的期限公示年度報告，該公司收匯后快速全額結匯，“當事人有違法所得，