華夏銀行武漢分行因違反反洗錢規(guī)定等3項違規(guī)，銀行銀行元因

鳳凰網(wǎng)財經訊 7月5日，財眼

華夏 被警告并罰款83.5萬元。武漢違反

具體違規(guī)如下：

1違反賬戶管理規(guī)定；

2違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；

3未按規(guī)定履行客戶身份識別義務

時任華夏銀行武漢分行運營管理部副總經理韓某對華夏銀行武漢分行以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，分行反洗

上述反洗錢相關規(guī)定出處：《金融機構反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。被罰人民銀行湖北省分行披露的款萬罰單顯示，被罰款5萬元。錢規(guī)