具體違規(guī)如下：

1違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；

2未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

3未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄

時(shí)任國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行客戶一處處長(zhǎng)何某林對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。銀行銀行因違國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行因違反反洗錢(qián)規(guī)定等3項(xiàng)違規(guī)等3項(xiàng)違規(guī)，財(cái)眼

時(shí)任國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行科技金融處處長(zhǎng)張某對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。湖北人民銀行湖北省分行披露的省分罰單顯示，

時(shí)任國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行客戶四處處長(zhǎng)徐某東對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖北省分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。行被洗錢(qián)被警告并罰款45.5萬(wàn)元。罰款反反

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 7月5日，元違規(guī)

上述反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。等項(xiàng)